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簡訊

真財務(wù)遇上“假老板” 中信銀行南京分行協(xié)助外地警方跨省追回近百萬元被騙資金

  • 2024-10-17 14:13

從接到警方的緊急通知,到銀行迅速啟動反詐預(yù)案,僅用10分鐘便成功按下電詐“止付鍵”!10月上旬,中信銀行南京分行轄屬鎮(zhèn)江分行收到來自吉林省延吉市公安局的感謝信,對該行協(xié)助警方成功攔截一起電信詐騙,為受害企業(yè)成功追回99萬元表示衷心感謝。

8月23日上午,中信銀行南京分行轄內(nèi)鎮(zhèn)江京潤支行收到來自延吉市公安局的緊急通知,請銀行協(xié)助攔截涉詐資金。網(wǎng)點立即啟動應(yīng)急機(jī)制,分秒必爭,僅10分鐘時間便完成了對涉案賬戶的止付操作,成功堵截涉案資金,后期配合警方將99萬元被騙資金返回受害方。

據(jù)了解,延吉市一家公司的財務(wù)人員被公司“老板”,拉入一個微信“工作群”,群里有幾個公司的其他“領(lǐng)導(dǎo)”在討論工作項目,在詢問了一些公司的經(jīng)營項目和資金情況后,“老板”要求該財務(wù)人員將99萬資金匯到指定賬戶上。財務(wù)人員信以為真,按照“老板”的指令進(jìn)行了匯款。完成匯款后,財務(wù)打電話告知領(lǐng)導(dǎo),才發(fā)現(xiàn)自己被騙,遂立刻報警。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,新型詐騙手段層出不窮。今年以來,這種專門針對企業(yè)財務(wù)人員的詐騙行為時有發(fā)生。詐騙分子精心設(shè)計劇本,抓住某些人的防備心理弱和企業(yè)管理上的漏洞,實施詐騙犯罪,財務(wù)人員一旦掉進(jìn)騙子的圈套,將會造成難以挽回的損失。

中信銀行南京分行表示,下一步該行將持續(xù)強(qiáng)化防詐反詐宣教工作,不斷提升員工的識別能力和應(yīng)急響應(yīng)速度,同時,充分發(fā)揮警銀聯(lián)動協(xié)作機(jī)制作用,共同打擊金融詐騙犯罪,保護(hù)好人民群眾的財產(chǎn)安全。

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